Национальный банк Украины (НБУ) предоставил банкам разъяснения для надлежащего проведения упрощенной идентификации и верификации покупателей облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) “Военные облигации”. Соответствующие изменения внесены в постановление правления НБУ №60 от 23 марта, они вступят в силу 9 июня, сообщает пресс-служба регулятора.
Указанным постановлением Нацбанк разрешил на время действия военного положения применять упрощенный порядок проверки клиентов, покупающих военные облигации на первичном рынке, в том числе разрешившему не проводить проверку источников происхождения средств для таких операций.
В то же время, упрощенный подход не применяется для клиентов, к которым обязательно устанавливается высокий риск деловых отношений в соответствии с требованиями закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
В Нацбанке объяснили, что к таким лицам относятся:
Упрощенные меры надлежащей проверки также не осуществляются в отношении клиентов, производящих операции по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа “Военные облигации” на вторичном рынке ОВГЗ.
Что скажете, Аноним?
12:20 10 июня
12:00 10 июня
11:20 10 июня
11:15 10 июня
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[12:35 10 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.