Правоохранительные органы РФ пресекли деятельность нелегального банка в Иркутске, организованного, по данным оперативников, гражданами Китая и пропускавшего ежедневно десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУВД по Иркутской области.
По информации пресс-службы, банк был организован в частном доме. Милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, а также 1,2 млн. рублей наличными.
“До появления милиционеров бизнес процветал. Офис работал без выходных, в помещении всегда находились охрана и лицо, занимающееся сбором и обменом денежных средств. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров народного потребления на иркутском рынке (Шанхай). Причем в банк приносили отечественные рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта”, — приводит сообщение ГУВД.
Наличность преимущественно шла “на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины”. Кроме того, денежные суммы поступали и от реализации контрабандного товара, утверждает ведомство.
“Выявленный подпольный банк не был зарегистрирован ни как физическое, ни как юридическое лицо, тем самым, осуществлял финансовые операции без специального разрешения Центрального Банка Российской Федерации”, — отмечается в сообщении.
Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.
Что скажете, Аноним?
13:25 10 июня
13:15 10 июня
12:20 10 июня
12:00 10 июня
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[12:35 10 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.